Сотрудниками фискальной службы Донетчины подготовлено 43 материала по факту незаконной легализации доходов

Результатом исследования деятельности субъектов хозяйствования Донецкой области управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, за январь – июнь 2016 года, стало 43 материала, из них только за июнь этого года 8 материалов. Все материалы переданы правоохранительным органам для принятия решения согласно Уголовному кодексу Украины (УКУ).

В результате рассмотрения правоохранительными органами материалов с признаками уголовных правонарушений, составленных управлением, учтено в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) 16 уголовных производств по 17 материалам на сумму 511,5 млн. грн., в т.ч одно – по ст. 209 УК “легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем” на сумму 0,9 млн. гривен.

Из 43 подготовленных материалов 25 материалов составлены по нарушениям в сфере государственных закупок. По указаным материалам в ЕРДР учтено 7 уголовных производств на сумму убытков 43,8 млн. гривен.

Фискальной службой Донецкой области с целью недопущения использования средств из бюджета вне правового поля продолжают осуществляться мероприятия по выявлению, анализу и организации проведения проверок лиц, осуществляющих финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Вам понравиться


error: Копирование запрещено!